打擊洗錢及恐怖分子資金籌集指引更新 2024年6月20日或之前書面形式提出擬議
打擊洗錢及恐怖分子資金籌集指引更新
2024年6月20日或之前書面形式提出擬議
根據2022年7月發表[香港洗錢及恐怖分子資金籌集風險評估報告,香港持牌放債人行業面對洗錢的威脅被為中低水平。
但由於香港作為打擊洗錢是國際先區關係,無可厚非續年續年將更嚴謹去制訂洗錢及恐怖份子指引,故香港公司註冊處身為監管持牌放債人的管理層,他們將需要我們訂立每兩年更新有關打擊洗錢及恐怖分子資金籌集指引更新板,待公司註冊處巡查時,提供給公司註冊處巡查小組參閱,而今次更新,更要求合規主任角色及功能提升,不能夠再作以往似的,身為機構合規主任的主要職能是作為持牌人的一個中心點,監察所有有關防止及偵測洗錢/恐怖分子資金籌集的活動,以及向高級管理層提供支持及指引,確保妥善識別,了解及管理洗錢/恐怖分子資金籌集風險,合規主任其應負責:



