加密犯罪分子通過RenBridge服務洗錢 5.4 億美元
在加密世界中,「洗錢」是犯罪分子的主要意途。通過區塊鏈發送數字資產,繞過跟蹤和凍結交易的集中式服務。他們採用跨鏈橋來實現這一目標,讓到犯罪收益的價值變得越來越大。
根據區塊鏈分析公司Elliptic的新研究,自 2020 年以來,一個名為RenBridge的特定跨鏈橋已被用於洗錢至少 5.4 億美元的加密貨幣現金價值。這現金價值包括 1.53 億美元的勒索軟體贖金,意味著駭客在進行惡意訪問企業網路,並迫使公司付費取回數據時使用RenBridge。Elliptic表示,RenBridge是與俄羅斯政府有關的勒索軟體團夥的「重要促進者」。
Elliptic負責政策和監管事務的副總裁David Carlisle表示,跨鏈橋樑目前是一把雙刃劍。許多流行的加密工具,人們需通過跨鏈橋樑來發展去中心化金融或DeFi,從而提供更多支付和交易的方式來幫助擴大市場。實際上,跨鏈橋樑是不受管制的,因此容易受到駭客攻擊,或者被用於洗錢等網絡犯罪。Carlisle表示,監管機構將在未來 6 - 12 個月內開始關注橋樑,政府將繼續打擊加密世界最黑暗的角落。
在週一,財政部將加密混合服務Tornado Cash列入黑名單,該服務自 2019 年以來一直用於洗錢價值超過 70 億美元的虛擬貨幣。Carlisle表示,財政部資產控制辦公室會表明採取行動,美國監管機構也準備追究加密貨幣的犯罪行為。
最主要問題是橋樑是否會受到監管,它們的行為很像已經受到監管的加密交易所。開發人員建立跨鏈橋接,允許使用者將虛擬貨幣從一個鏈發送到另一個鏈。而RenBridge成為實現這一目標的熱門地,它已被用於清洗來自盜竊、欺詐、勒索軟體和各種類型的犯罪收益。網路犯罪組織Conti最近襲擊了哥斯大黎加政府並引發了全國緊急狀態,組織通過RenBridge洗錢超過 5300 萬美元,在RenBridge上的犯罪收益很可能被北韓竊取。
References
http://www.etnet.com.hk/www/tc/news/topic_news_detail.php?category=marketinfo&newsid=18271