罗勇中资公寓开发商被查 涉案金额20亿

罗勇中资公寓开发商被查 涉案金额20亿

【泰国新闻报导】泰国警方日前突击搜查春武里及罗勇3处法人实体，破获一起中国公司利用泰国傀儡股东非法持有土地案，且这些公司均为开发房地产建设公寓，涉案总之超过20亿铢。

泰国商务部调查科、经济犯罪侦查局（ECID）经过调查，派遣执法人员前往春武里及罗勇3处外商持股公司，并且在行动中缴获价值3,600万铢地契、中泰银行账户48个，总余额7,200万铢，公司印章6枚。

涉案公司在罗勇府24莱土地上规划建设10栋8层公寓楼，共计1,821个单元，单套售价150万铢，其中2栋建筑已开工，全盘竣工后总估值超20亿铢，另在春武里和罗勇持有72莱待开发土地。

根据调查显示，这些公司利用泰国傀儡股东持股，而且通过多层公司交叉持股规避审查，从工程师、设计师到水电工、泥瓦匠均为中国籍，还设立专属混凝土生产公司服务项目，通过香港离岸公司向泰国帐户转移资金超5亿铢。

警方表示，将根据法律对4家法人实体，其中1家香港公司和3家泰国公司、及11名个人提起诉讼，并将非法务工外籍人员驱逐出境。土地厅将责令涉事公司限期调整外资持股比例，逾期未改将启动强制拍卖程式。商务部强调，将全面核查外资通过泰国代理人持有土地的合法性。

资料显示，2024年以来泰国已查处类似案件17起，涉及土地交易金额累计达58亿铢。