羅勇中資公寓開發商被查 涉案金額20億

羅勇中資公寓開發商被查 涉案金額20億

【泰國新聞報導】泰國警方日前突擊搜查春武里及羅勇3處法人實體，破獲一起中國公司利用泰國傀儡股東非法持有土地案，且這些公司均為開發房地產建設公寓，涉案總之超過20億銖。

泰國商務部調查科、經濟犯罪偵查局（ECID）經過調查，派遣執法人員前往春武里及羅勇3處外商持股公司，並且在行動中繳獲價值3,600萬銖地契、中泰銀行賬戶48個，總餘額7,200萬銖，公司印章6枚。

涉案公司在羅勇府24萊土地上規劃建設10棟8層公寓樓，共計1,821個單元，單套售價150萬銖，其中2棟建築已開工，全盤竣工後總估值超20億銖，另在春武里和羅勇持有72萊待開發土地。

根據調查顯示，這些公司利用泰國傀儡股東持股，而且通過多層公司交叉持股規避審查，從工程師、設計師到水電工、泥瓦匠均為中國籍，還設立專屬混凝土生產公司服務項目，通過香港離岸公司向泰國帳戶轉移資金超5億銖。

警方表示，將根據法律對4家法人實體，其中1家香港公司和3家泰國公司、及11名個人提起訴訟，並將非法務工外籍人員驅逐出境。土地廳將責令涉事公司限期調整外資持股比例，逾期未改將啟動強制拍賣程式。商務部強調，將全面核查外資通過泰國代理人持有土地的合法性。

資料顯示，2024年以來泰國已查處類似案件17起，涉及土地交易金額累計達58億銖。